নিজস্ব প্রতিবেদক | তথ্যপ্রকাশ 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ডিএনসির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, চারটি মামলার অভিযোগপত্রে মোট ১০০ কোটি ৩৮ লাখ ৯১ হাজার ৪০০ টাকার সন্দেহজনক অবৈধ আর্থিক লেনদেন ও সম্পদের হিসাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রংপুরে দায়ের করা এসব মামলার অভিযোগপত্র আদালতে জমা হয়েছে। ফলে মামলাগুলো এখন বিচারিক প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।
তবে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা অর্থের পরিমাণ উদ্ধার বা বাজেয়াপ্ত করা অর্থ নয়। এটি তদন্তে উঠে আসা সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন ও সম্পদের হিসাব। এসব অভিযোগের বিষয়ে আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো আসেনি।
চারটি মামলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বৃহত্তর অর্থপাচারবিরোধী কার্যক্রমের অংশ। সরকারি নথি অনুযায়ী, সংস্থাটির মোট ৩৬টি অর্থপাচার মামলা ও প্রাথমিক অনুসন্ধান কার্যক্রম রয়েছে।
এর মধ্যে পাঁচটি মামলা তদন্তাধীন এবং ২৭টি প্রাথমিক অনুসন্ধান পর্যায়ে রয়েছে। অন্যদিকে, চারটি মামলার অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে।
২০১২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে এসব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পরবর্তী সময়ে ২০১৫ সালে আইনটি সংশোধন করা হয়।
চার মামলায় যেসব তথ্য উঠে এসেছে
সন্দেহজনক অর্থ লেনদেন ও সম্পদের বিষয়ে অভিযোগপত্র দাখিল করা চারটি মামলা হলো—
-
২০১৮ সালের ১১ জুন দায়ের করা হালিশহর থানার মামলা নম্বর ১২।
-
২০১৯ সালের ১ মে দায়ের করা পাহাড়তলী থানার মামলা নম্বর ০৩।
-
২০২২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি দায়ের করা ওয়ারী থানার মামলা নম্বর ০৭।
-
২০২৩ সালের ১ মার্চ দায়ের করা তাজহাট থানার মামলা নম্বর ০৪।
চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রংপুরের বিভিন্ন থানায় দায়ের করা এসব মামলায় তদন্ত শেষে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। এখন আদালতে উপস্থাপিত তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে মামলাগুলোর বিচারিক নিষ্পত্তি হবে।
আরও পাঁচ মামলার তদন্ত চলছে
চারটি মামলার বাইরে অর্থপাচারসংক্রান্ত আরও পাঁচটি মামলা তদন্ত করছে ডিএনসি। এসব মামলার মধ্যে চারটি ২০২৬ সালে দায়ের করা হয়েছে।
তদন্তাধীন মামলাগুলোর মধ্যে রয়েছে—
-
২০২৫ সালের ১ মার্চ দায়ের করা গুলশান থানার মামলা নম্বর ১৪।
-
২০২৬ সালের ২৬ জানুয়ারি দায়ের করা গোদাগাড়ী থানার মামলা নম্বর ২৫।
-
২০২৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি দায়ের করা গোদাগাড়ী থানার মামলা নম্বর ০৬।
-
২০২৬ সালের ১৫ মার্চ দায়ের করা ধামইরহাট থানার মামলা নম্বর ২৪।
-
২০২৬ সালের ১৬ জুন দায়ের করা চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার মামলা নম্বর ৩৯।
এ ছাড়া আনুষ্ঠানিকভাবে মামলা দায়েরের বাইরে সন্দেহজনক অর্থপাচার, আর্থিক লেনদেন এবং সম্ভাব্য অবৈধ সম্পদের ধরন ও পরিমাণ শনাক্ত করতে ২৭টি প্রাথমিক অনুসন্ধান চালাচ্ছে সংস্থাটি।
সাইবার নিরাপত্তা ও ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের পরিকল্পনা
অর্থপাচার ও আর্থিক অপরাধের তদন্ত আরও কার্যকর করতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে ডিএনসি। এ লক্ষ্যে একটি বিশেষায়িত সাইবার নিরাপত্তা ও অর্থপাচার ইউনিট, ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরি এবং চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত প্রাঙ্গণে পৃথক প্রসিকিউশন কার্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে।
ডিএনসির অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোহাম্মদ গোলাম আজম বাসসকে বলেন, প্রযুক্তির সহায়তায় সংঘটিত মাদক পাচার, অবৈধ আর্থিক নেটওয়ার্ক এবং মাদকদ্রব্য-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অপরাধের তদন্ত জোরদার করতে এসব উদ্যোগের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
প্রস্তাবিত আধুনিকায়ন পরিকল্পনায় বিশেষায়িত পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগের বিষয়টিও রয়েছে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রশাসনিক অনুমোদন সাপেক্ষে ফৌজদারি কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে অধিদপ্তরের প্রসিকিউটরদের পাবলিক প্রসিকিউটরের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে।
সংশ্লিষ্টদের আশা, পৃথক প্রসিকিউশন কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তদন্তকারী কর্মকর্তা ও প্রসিকিউটরদের মধ্যে সমন্বয় বাড়বে। একই সঙ্গে আদালতে আর্থিক ও ডিজিটাল প্রমাণ উপস্থাপন সহজ হবে এবং বিচারিক কার্যক্রমে গতি আসবে।
মাদকদ্রব্য-সংশ্লিষ্ট অর্থপাচার বন্ধে শুধু মাদক ব্যবসায়ীদের শনাক্ত করাই যথেষ্ট নয়। অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ কোথায় যাচ্ছে, কীভাবে লেনদেন হচ্ছে এবং এসব সম্পদের প্রকৃত সুবিধাভোগী কারা—সেগুলোও বের করা জরুরি।
এ কারণে ডিএনসির তদন্ত কার্যক্রমে সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন শনাক্ত, অর্থের উৎস অনুসন্ধান, প্রকৃত সুবিধাভোগীর পরিচয় নির্ধারণ এবং আদালতে গ্রহণযোগ্য আর্থিক প্রমাণ সংগ্রহের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।
সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে, অপরাধের আর্থিক ভিত্তি দুর্বল করা গেলে মাদক পাচার ও অবৈধ ব্যবসার নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়া সহজ হবে। পাশাপাশি আইন অনুযায়ী অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার পথও তৈরি হবে।
জনবল ও লজিস্টিকসের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই অর্থপাচারবিরোধী তদন্ত কার্যক্রম সম্প্রসারণ করছে ডিএনসি। বর্তমানে চারটি মামলার অভিযোগপত্র আদালতে রয়েছে, পাঁচটি মামলার তদন্ত চলছে এবং ২৭টি প্রাথমিক অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে।
সংশ্লিষ্টদের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ হলো তদন্তে পাওয়া তথ্য-প্রমাণ আদালতে যথাযথভাবে উপস্থাপন করে অভিযোগ প্রমাণ করা।
চারটি মামলায় প্রায় ১০০ কোটি ৩৯ লাখ টাকার সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন ও সম্পদের তথ্য উঠে আসা ডিএনসির অর্থপাচারবিরোধী অভিযানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। তবে এই উদ্যোগের প্রকৃত সফলতা নির্ভর করবে আদালতে অভিযোগ প্রমাণ, অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা এবং অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্পদ আইনানুগভাবে বাজেয়াপ্ত করার ওপর।
আরো পড়ুন:
